وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه بیش از ۳۰ شخصیت حقیقی و حقوقی وضع کرد که به گفتهٔ آن، اداره‌کنندهٔ «شبکهٔ گسترده‌ای از شرکت‌های صوری» هستند.
در بیانیه روز جمعه ۱۶ خرداد وزارت خزانه‌داری آمده که این شبکه میلیاردها دلار را از طریق «بانکداری سایه» حکومتی پولشویی کرده است.
این بیانیه می‌افزاید: «حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی پول حاصل از فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می‌کند».
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها که برخی از شخصیت‌های حقوقی در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ را نیز هدف قرار می‌دهد، در حالی اعمال می‌شود که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تلاش برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با تهران است.
بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا حکومت ایران بدین طریق برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، و حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می‌کند.
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در این زمینه گفت: «سیستم بانکداری سایه ایران مجرایی حیاتی برای حکومت است که از طریق آن به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول جابجا کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند».
بیشتر در این باره: آمریکا یک پالایشگاه «قوری» دیگر چین را تحریم کرد که از ایران نفت میخرداسکات بسنت افزود که وزارتخانه متبوعش به بهره‌گیری از تمام ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن نقاط اتصال مهم در این شبکه ادامه خواهد داد تا عملیات آن را مختل کند.
بر طبق اظهارنظر وزیر خزانه‌داری آمریکا، این شبکهٔ مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود
«شبکهٔ بانکی سایه» در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا
این شبکه که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده از عناصر متعددی مانند برادران منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم تشکیل شده است. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم‌شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند.
وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید این شبکه همچنین «صادرات بین‌المللی را فعال می‌کند که درآمد حاصل از آن، بودجهٔ نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تروریستی آن را تأمین مالی می‌کند».
این سیستم در حکم یک سیستم بانکی موازی عمل می‌کند، که در آن تسویه حساب‌ها از طریق صرافی‌های داخل خاک ایران انجام می‌شود که از شرکت‌های صوری در خارج از ایران، عمدتاً در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی، برای پرداخت یا دریافت وجه به نمایندگی از افراد تحریم‌شده در ایران استفاده می‌کنند.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، سیستم بانکداری سایه به ضرر مردم ایران عمل می‌کند و مواردی از اختلاس میلیاردها دلار و دیگر اعمال فاسد و فسادبرانگیز از سوی عوامل حکومتی از طریق این شبکهٔ بانکی صورت می‌پذیرد که به واسطه افشاگران ایرانی برملا شده است.
علاوه بر تحریم شبکهٔ بانکی سایه، تحریم‌های روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا دست‌کم دو شرکت را که به گفتهٔ این وزارتخانه با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند، شامل می‌شود.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، شرکت «اِیس پتروکِم اف‌زی‌ای» و شرکت «مادرِیت جنرال تریدینگ»، هر دو ثبت‌شده در امارات متحده عربی، را به فهرست ویژهٔ خود افزود و هرگونه دارایی آنها در ایالات متحده را مسدود کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی می‌گوید که هر دوی این شرکت‌ها با شرکت ملی نفتکش ایران که به دلیل صادرات نفت تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، مرتبط هستند.
بیشتر در این باره: واشینگتن مواد خاص ساختمانی را مشمول تحریم‌های ایران کرد